Le cas de Martin Frenkel



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Lorsque des policiers de Hambourg sont entrés par effraction dans un hôtel local à la recherche d'un fraudeur de renommée mondiale, leur attention s'est portée sur la rousse Cindy Alison, tandis que Martin Frankel, 44 ans, une personne maigre et indescriptible, rappelant quelque peu Woody Allen, ne les intéressait pas du tout. ...

Pendant ce temps, c'était cet homme qui était l'auteur et l'interprète de l'une des escroqueries les plus importantes et les plus sophistiquées de l'histoire des États-Unis. Dans sa mallette, ils ont trouvé de l'argent pour 250 000 et 2 millions de diamants supplémentaires. Mais qu'est-ce que c'est par rapport aux 200 millions qu'il a été accusé d'avoir volé?

Martin est né en 1954 dans la ville de Toledo, Illinois. Son père était un juge respecté. L'enfant lui-même a montré ses talents à l'école, ce n'est que maintenant qu'il avait une phobie très réelle pour les tests, ce qui l'empêchait d'obtenir son diplôme universitaire. Après avoir terminé ses études, Frankel a décidé de devenir financier, et il s'est familiarisé avec l'activité boursière grâce à des publications dans la presse économique. Sur ceux qui l'entouraient, Martin a fait l'impression d'un analyste expérimenté pour qui il n'y avait pas de secrets sur les fluctuations du marché.

Seule son incertitude ne lui a pas permis de conclure un accord lui-même. Peut-être que le traitement par hypnose a rapidement porté ses fruits, car il est difficile de considérer un escroc indécis qui a monté une fraude de deux cents millions de dollars. Un détail intéressant - Martin admirait Robert Vesco, l'escroc légendaire, au lieu de sauver un fonds d'investissement qui lui a siphonné le dernier jus, puis s'est caché pendant longtemps.

En 1986, Frankel a organisé son propre fonds d'investissement, qui en a attiré environ un million. L'escroc entre facilement dans la confiance, les gens ne voient pas en lui une fraude, mais plutôt un génie financier maladroit, un intellectuel timide. En 1991, le fonds s'est effondré, grâce aux activités de son partenaire Martin, et Frankel a été à jamais interdit de négocier en bourse.

Cependant, en 1989, un autre fonds a été organisé par l'escroc sous un faux nom - le Creative Partners Fund. L'argent recueilli dans le fonds a permis de créer leur propre fiducie, Thunor Trust, en 1991, qui était engagée dans l'achat de compagnies d'assurance en difficulté.

Dans le premier d'entre eux, environ 4 millions de dollars ont été investis, cela a cessé d'être problématique et Frankel a eu accès à des titres liquides que toute organisation de ce type devait assurer les paiements futurs aux clients. Ainsi, la société Franklin, qui s'est avérée être la première dans la liste des victimes du fraudeur, disposait de 20 millions de dollars de ces réserves.

Les fonds ont été utilisés pour payer les déposants à la société d'investissement Creative Partners et pour mettre fin à ses opérations, et les fonds restants ont été utilisés pour acquérir de nouvelles compagnies d'assurance. Sept ans d'activité fructueuse ont conduit au fait qu'en 1998, la prospère première compagnie nationale d'assurance-vie avec un actif de 100 millions a été acquise pour 48 millions. En conséquence, la somme de tous les actifs de la fiducie Frankel atteignait à l'époque 434 millions.

Mais cela ne suffisait pas pour Martin, il décida d'élargir son empire en attirant l'Église catholique elle-même comme mécène. Le fraudeur pensait que personne ne soupçonnerait une fondation caritative sous les auspices du Vatican de fraude. Frankel a fait la connaissance d'éminentes personnalités religieuses, à qui il a également annoncé son désir de faire un don de 50 millions à l'église.

En conséquence, une fondation caritative portant le nom de François d'Assise a été créée dans les îles Vierges, par l'intermédiaire de laquelle le fraudeur a blanchi de l'argent. En 1999, les autorités de contrôle se sont intéressées aux activités des compagnies d'assurance, du compte sur le compte duquel l'argent était constamment transféré, rapidement une image suspecte de ce qui se passait a été révélée. Immédiatement, on a appris le rôle inconvenant de la fondation avec une enseigne religieuse.

Alors que le gouvernement rétablissait le tableau complet de l'arnaque et des papiers détruits, Frankel s'est enfui en Europe avec deux petites amies, où il a été arrêté en 1999. Là, il a été condamné à trois ans de prison et à une amende pour faux passeport et contrebande de diamants et a pleinement accepté la sentence, craignant d'être extradé vers son pays d'origine. Les sept compagnies d'assurance acquises par Frankel étaient, bien entendu, en faillite.

Le fraudeur a été extradé vers les États-Unis, où il a plaidé coupable à 24 chefs d'accusation. Monseigneur Colagiovanni, l'ancien chef de la fondation de François, a également été arrêté, et lui et le Vatican ont été accusés de crimes financiers. Une action civile a également été déposée contre la banque suisse SCS Alliance, qui a acheminé l'argent vers les comptes offshore de Frankel.

Une enquête spéciale de la Chambre des comptes du Congrès américain a placé la responsabilité principale de l'incident sur les organes des différents États, censés réglementer les activités d'assurance, et devant lesquels Frankel a travaillé ouvertement pendant plusieurs années. L'escroquerie, selon les auditeurs, est allée si loin non seulement à cause des talents de Frankel, mais aussi à cause de l'indécision et de l'inaction des agences gouvernementales compétentes.


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